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留学生银行账户因涉洗钱被冻结 中国驻英使馆吁公正处理
发布时间: 2019-3-9
  英国当局最近冻结了的一批涉嫌洗钱的中国留学生银行账户。
  英国国家犯罪局(National Crime Agency )等执法机构怀疑一些犯罪组织利用中国海外留学生的银行账户洗钱,英国多个地方法院在接到执法部门的申请后,下令冻结了95个主要为中国留学生所拥有的银行账户,涉案可疑资金高达360万镑。
  中国驻英国大使馆星期三就事敦促英方依法公正处理相关案件,保障中国公民的合法权益。
  英国媒体报道说,在其中一起案件中,警方申请冻结一个当时有2万5千英镑存款的账户。但在到去年年底的之前的14个月中,有多达15万英镑经该账户进出。
  中国官方的《环球时报》的一篇报道说,因为留学生在海外账户的地下交易市场不断扩大。一些留学生将收到的款项,尽快转移到其他账户,避免银行发现大额存款。一些留学生还会按照指定要求,购买奢侈品,之后再退货,将资金转到其他银行账户。
  英国执法当局在冻结这些银行账户的同时还敦促中国学生通过合法渠道换汇。脸书称将专注构建隐私保护通讯平台
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